О проведении годового Общего собрания акционеров Биржи

МЕЖДУНАРОД. ПАРТНЕРЫ
ОРГАНЫ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ
О проведении годового Общего собрания акционеров Биржи

Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» извещает о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 48а.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

1. Об избрании Председателя Общего собрания акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

2. Об утверждении годового отчета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с учетом аудиторского заключения.

3. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год.

4. О распределении прибыли ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год.

5. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

6. О составе Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и определении размера вознаграждения независимым директорам Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за исполнение ими своих обязанностей.

7. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

8. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем изложения его в новой редакции.

9. О внесении изменений в Регламент работы Общего собрания акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденный протоколом Общего собрания акционеров от 13.12.2016 № 2.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» созывается на основании решения Наблюдательного совета от 14.02.2020, принятого в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 статьи 17 Устава ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 27 февраля 2020 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», будет осуществляться с 10.20 до 10.55. Для регистрации участнику при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», могут на основании соответствующих запросов ознакомиться с информацией о деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2019 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, сведениями о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по месту нахождения ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова, 48а).

Телефон для справок: 309 33 81

Теги: Все